કોલકાતાના એક ઉદ્યોગપતિની સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) સાથે રૂ. ૯૫ કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ એન્ટી મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કૌશિક કુમાર નાથની ૩૦ માર્ચે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને કોલકાતાની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ કોર્ટે તેને ૧૦ એપ્રિલ સુધી ED કસ્ટડીમાં રિમાન્ડ આપ્યો હતો, એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. આરોપીએ કહ્યું કે, તેણે “બનાવટી” દસ્તાવેજો સબમિટ કરીને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) પાસેથી ક્રેડિટ સુવિધાઓનો લાભ લીધો હતો. ફરિયાદમાં કહેવાયું છે કે, ક્રેડિટ સવલતોના નામે મેળવેલ ભંડોળ રોકડમાં ઉપાડી લેવામાં આવ્યું હતું અને જે હેતુઓ માટે તેને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી તેના સિવાય અન્ય હેતુઓ માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તે જ સમયે, EDએ કહ્યું કે, દેશની સૌથી મોટી ધિરાણકર્તા SBI સાથે લગભગ રૂ. ૯૫ કરોડ (૯૫ કરોડની છેતરપિંડી) છે.
કોલકાતા સ્થિત એક વેપારી સામે મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદા હેઠળ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને રૂ. ૯૫ કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. નાથ સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ ઓછામાં ઓછી ચાર એફઆઈઆર અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઈન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટ ઉપરાંત મુંબઈ પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા તેમની સામે દાખલ કરાયેલા કેસમાંથી ઉદ્ભવે છે. ઇડીએ જણાવ્યું કે, નાથ વારંવાર પોતાની ઓળખ બદલી રહ્યો હતો અને બેંકો સાથે છેતરપિંડી કરી રહ્યો હતો. તાજેતરમાં જ તેણે પોતાનો બેઝ મુંબઈ ખસેડ્યો હતો અને ત્યાં આવી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલો હતો.
